Agente
Relación
Agente
Fuente
Evidencia
Eudomario Carruyo Rondón
Venezuela
Denuncias por corrupción
Guido Alejandro Antonini Wilson
Venezuela, Estados Unidos
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Samark José López Bello
Venezuela
Integra Empresa
October Ventures Ltd
Barbados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Enrique Alberto Chacín Bello
Venezuela
Integra Empresa
Food Trading Group Corp
Barbados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Hermann Eduardo Escarrá Malave
Venezuela
Cargos ocupados
Gobierno de Canadá
Canadá
Documento Oficial
José Esteban Chacín Bello
Venezuela
Integra Empresa
Food Trading Group Corp
Barbados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Armando José Salazar Gibory
Venezuela
Integra Empresa
October Ventures Ltd
Barbados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eudoro González Dellán
Venezuela
Familiares
Leonardo González Dellán
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Marcos Rafael Cabello Bello
Venezuela
Integra Empresa
October Ventures Ltd
Barbados
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Postar Intertrade Limited
Barbados, Venezuela
Contrato Suscrito
Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX)
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Eustiquio José Lugo Gómez
Venezuela
Cargos ocupados
Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI)
Venezuela
Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez
Venezuela
Cargos ocupados
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
Venezuela
Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez
Venezuela
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Estados Unidos
Documento Oficial
Eustiquio José Lugo Gómez
Venezuela
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Estados Unidos
Documento Oficial
Euzenando Praceres De Acevedo
Brasil
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Odebrecht
Brasil, Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Cilia Adela Flores de Maduro
Venezuela
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Estados Unidos
Documento Oficial
Euzenando Praceres De Acevedo
Brasil
Denuncias por corrupción
Innovation Research Engineering And Development
Antigua
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evelyn Milagros Malpica Torrealba
Venezuela
Familiares
Carlos Erik Malpica Flores
Venezuela
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Remigio Ceballos Ichaso
Venezuela
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Estados Unidos
Documento Oficial
Gravetal Bolivia S.A.
Bolivia
Vínculo Comercial
Industrias Diana
Venezuela
Documento Oficial
Ricardo Pastor Morón Crespo
Venezuela
Familiares
Morela Ramona Hernández de Morón
Venezuela
Medio de comunicación reconocido
Agente
Relación
Agente
Eudomario Carruyo Rondón
Denuncias por corrupción
Guido Alejandro Antonini Wilson
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Samark José López Bello
Integra Empresa
October Ventures Ltd
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Enrique Alberto Chacín Bello
Integra Empresa
Food Trading Group Corp
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Hermann Eduardo Escarrá Malave
Cargos ocupados
Gobierno de Canadá
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
José Esteban Chacín Bello
Integra Empresa
Food Trading Group Corp
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Armando José Salazar Gibory
Integra Empresa
October Ventures Ltd
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Eudoro González Dellán
Familiares
Leonardo González Dellán
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Marcos Rafael Cabello Bello
Integra Empresa
October Ventures Ltd
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Postar Intertrade Limited
Contrato Suscrito
Corporación Venezuela de Comercio Exterior, S.A. (CORPOVEX)
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Eustiquio José Lugo Gómez
Cargos ocupados
Materiales Siderúrgicos, S.A. (MATESI)
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Eustiquio José Lugo Gómez
Cargos ocupados
Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Eustiquio José Lugo Gómez
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Eustiquio José Lugo Gómez
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Euzenando Praceres De Acevedo
Denuncias por corrupción. Lava Jato
Odebrecht
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Cilia Adela Flores de Maduro
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Euzenando Praceres De Acevedo
Denuncias por corrupción
Innovation Research Engineering And Development
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Evelyn Milagros Malpica Torrealba
Familiares
Carlos Erik Malpica Flores
Fuente
Medio de comunicación reconocido (confiable)
Evidencia
Remigio Ceballos Ichaso
Sancionado por
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Gravetal Bolivia S.A.
Vínculo Comercial
Industrias Diana
Fuente
Documento Oficial
Evidencia
Ricardo Pastor Morón Crespo
Familiares
Morela Ramona Hernández de Morón
Fuente
Medio de comunicación reconocido
Evidencia