Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Acusado en marzo de 2020 por conspiración para cometer lavado de dinero con millones de dólares y sobornos para arreglar casos civiles y penales en Venezuela.
La fundación tuvo denuncias por ser el brazo social de Walid Makled y del grupo de empresas Makled. Entregó seis millones de bolívares fuertes al Ejecutivo del Estado Carabobo.
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.
Juzgado Nacional en lo Comercial de Argentina investiga presuntos delitos de contrabando, lavado de dinero, cohecho y soborno transnacional, que involcran a PDVSA, Cantv y Suvinca.
Acusado en marzo de 2020 por conspiración para cometer lavado de dinero con millones de dólares y sobornos para arreglar casos civiles y penales en Venezuela.
La fundación tuvo denuncias por ser el brazo social de Walid Makled y del grupo de empresas Makled. Entregó seis millones de bolívares fuertes al Ejecutivo del Estado Carabobo.
Panamá lo incluyó en lista de personas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018.