Base de datos

Importante: La inclusión de personas, empresas u otras entidades en la base de datos no pretende sugerir ni dar a entender que hayan infringido la ley o hayan actuado de forma inapropiada.
Las personas o firmas identificadas en la base de datos como “agentes residentes” en la constitución de empresas, no tienen responsabilidad en los hechos en los que estás entidades o sus accionistas y directores puedan estar involucrados. De acuerdo con la legislación vigente en Panamá, su responsabilidad se limita a realizar procedimientos de debida diligencia para conocer a sus clientes desde el inicio de la relación profesional. De apreciar un error en el contenido, por favor contáctenos aquí.

Las interacciones muestran agentes y sus relaciones, según el siguiente criterio:
Cargos ocupados: muestra puestos públicos o privados de agentes.
Denuncias por corrupción: muestra agentes mencionados en casos públicos.
Facilitadores: muestra abogados, agentes, gestores y contadores, y sus relaciones.
Familiares: muestra algún parentesco entre agentes.
Integra empresa/ Vínculos empresariales: muestra relaciones de agentes y empresas.
Juicios internacionales: muestra agentes y empresas mencionados en causas judiciales.
Lavado de dinero: muestra agentes mencionados o investigados en casos de presunto lavado de dinero.
Sancionado por: muestra agentes que recibieron algún tipo de inhibición de algún país.
Sobornos: muestra agentes mencionados en casos públicos o investigados por presunto soborno.
Vínculos comerciales: muestra intercambios y/o conexiones comerciales.