España

Empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite

Sociedades anónimas, inversión en sector inmobiliario y compra de propiedades de lujo en barrios exclusivos, fueron las formas del chavismo de mover dinero en España. La península ibérica fue uno de los destinos favoritos de empresarios cercanos al poder y referentes políticos del chavismo, investigados en distintas partes del mundo por lavado de dinero o malversación de fondos públicos.

Más articulos

Recientes

Panamá, el hub del chavismo

Testoferros y otras personas de interes aterrizaron en el istmo para abrir sociedades anónimas y, con esa estructura, mover dinero a diferentes partes del mundo. La plataforma offshore, famosa por Panama Papers, sirvió para Samark López, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y el clan familiar de Cilia Flores de Maduro

Un desfalco con ramificaciones globales

“A la primera señal hay que hacer algo”, sentenció Hugo Chávez, presidente de Venezuela, al referirse a las sospechas de que un delegado del...

Los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo

De un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, a casas de fantasía en la paradisíaca...

Empresas, mansiones y contactos para mezclarse con la élite

Sociedades anónimas, inversión en sector inmobiliario y compra de propiedades de lujo en barrios exclusivos, fueron las formas del chavismo de mover dinero en España. La península ibérica fue uno de los destinos favoritos de empresarios cercanos al poder y referentes políticos del chavismo, investigados en distintas partes del mundo por lavado de dinero o malversación de fondos públicos.

El diamante mejor escondido del chavismo

.tdb_single_content figure { width: auto !important;} Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado...

Populares

El diamante mejor escondido del chavismo

.tdb_single_content figure { width: auto !important;} Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado...

Sobrecostos, lavado y defraudación sin justicia

Cómo el chavismo le cambió la vida a Juan José Levy, un empresario argentino dueño de una una pequeña droguería que se volvió millonario con el negocio de venta al Estado venezolano. Lavado de dinero, soborno transnacional y contrabando: las figuras que explican el vínculo Buenos Aires-Caracas.

El mal sueño de Bolívar fue una refinería

Con menos de cuarenta años, el contratista Miguel Ángel Castillo Lara, propietario de la empresa Castillo Max, Oil & Gas, alcanzó la cima de...

Panamá, el hub del chavismo

Testoferros y otras personas de interes aterrizaron en el istmo para abrir sociedades anónimas y, con esa estructura, mover dinero a diferentes partes del mundo. La plataforma offshore, famosa por Panama Papers, sirvió para Samark López, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y el clan familiar de Cilia Flores de Maduro

Un venezolano en la ruta de los préstamos millonarios del ALBA

.tdb_single_content figure { width: inherit !important; } Un empresario venezolano que fue contratista de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estuvo también en la ruta...