Bolivia

The best kept diamond of chavismo

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The new rich in the neighborhood

Los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking de inversión inmobiliaria en la Florida. Exfuncionarios de PDVSA y contratistas de alto perfil del chavismo forman parte de ese grupo que generaron a la industria de bienes raíces de ese estado un ingreso cercano a los 22.9 mil millones de dólares solo en 2018.

Over costs, money laundering and fraud with no justice

Cómo el chavismo le cambió la vida a Juan José Levy, un empresario argentino dueño de una una pequeña droguería que se volvió millonario con el negocio de venta al Estado venezolano. Lavado de dinero, soborno transnacional y contrabando: las figuras que explican el vínculo Buenos Aires-Caracas.

Companies, mansions and contracts to mingle with the elite

Sociedades anónimas, inversión en sector inmobiliario y compra de propiedades de lujo en barrios exclusivos, fueron las formas del chavismo de mover dinero en España. La península ibérica fue uno de los destinos favoritos de empresarios cercanos al poder y referentes políticos del chavismo, investigados en distintas partes del mundo por lavado de dinero o malversación de fondos públicos.

Panama, a hub for chavismo

Testoferros y otras personas de interes aterrizaron en el istmo para abrir sociedades anónimas y, con esa estructura, mover dinero a diferentes partes del mundo. La plataforma offshore, famosa por Panama Papers, sirvió para Samark López, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y el clan familiar de Cilia Flores de Maduro

A defalcation with global branches

“At the first sign we have to do something” sentenced Hugo Chávez, president of Venezuela, when referring to suspicion that a Venezuelan United Socialist...

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The gears of bolivarian capitalism around the world

From an apartment in a luxury skyscraper in Manhattan (USA), on the “millionaire avenue”, to fantasy houses in paradisiac Marbella, Spain. From investments in...