El Salvador

A venezuelan in the route of alba millionaire loans

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A venezuelan in the route of alba millionaire loans

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The contractor’s clan who hide their fortune in the Caribbean

Empresarios cercanos al chavismo, algunos prófugos de la justicia, aterrizaron en República Dominicana para dedicarse al millonario negocio inmobiliario en uno de los grandes polos turísticos del Caribe.

Companies, mansions and contracts to mingle with the elite

Sociedades anónimas, inversión en sector inmobiliario y compra de propiedades de lujo en barrios exclusivos, fueron las formas del chavismo de mover dinero en España. La península ibérica fue uno de los destinos favoritos de empresarios cercanos al poder y referentes políticos del chavismo, investigados en distintas partes del mundo por lavado de dinero o malversación de fondos públicos.

Over costs, money laundering and fraud with no justice

Cómo el chavismo le cambió la vida a Juan José Levy, un empresario argentino dueño de una una pequeña droguería que se volvió millonario con el negocio de venta al Estado venezolano. Lavado de dinero, soborno transnacional y contrabando: las figuras que explican el vínculo Buenos Aires-Caracas.

Panama, a hub for chavismo

Testoferros y otras personas de interes aterrizaron en el istmo para abrir sociedades anónimas y, con esa estructura, mover dinero a diferentes partes del mundo. La plataforma offshore, famosa por Panama Papers, sirvió para Samark López, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y el clan familiar de Cilia Flores de Maduro

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Bolivar’s dream was a refinery

The contractor Miguel Ángel Castillo Lara, younger than forty years old, owner of the company Castillo Max, Oil & Max, achieved the top of...

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Chavista solidarity had a price

The storm that stroke the country a night of August 23rd, 2005 is remembered by many as the most violent of all times. Ten...

A defalcation with global branches

“At the first sign we have to do something” sentenced Hugo Chávez, president of Venezuela, when referring to suspicion that a Venezuelan United Socialist...